إخضاع هواتف 12 رجل أعمال و نافذين متورطين في تبييض الأموال و تهريبها للخارج للمراقبة

الداخلة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 02:25



أضيف في 19 يونيو 2018 الساعة 00:06

إخضاع هواتف 12 رجل أعمال و نافذين متورطين في تبييض الأموال و تهريبها للخارج للمراقبة


الداخلة الرأي:متابعة

 

انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى في ملف تورط رجال أعمال ونافذين في تهريب العملة إلى الخارج وتبييض الأموال، بعد إخضاع هواتف 12 شخصا للمراقبة وتعقب اتصالاتهم داخل المغرب وخارجه وفحص تسجيلات هاتفية سابقة تعود إليهم، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب وتبييض الأموال في إسبانيا وفرنسا المرتبطتين مع المملكة باتفاقيات تعاون في هذا الشأن.


 





مصادر مطلعة، كشفت عن تجميد 12 رجل أعمال، موضوع المراقبة، أسفارهم إلى الخارج، تحديدا نحو أوربا، مخافة إيقافهم من قبل المصالح الأمنية الإسبانية أو الفرنسية، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بتبرير كيفية نقل أموالهم إلى الخارج بعيدا عن القنوات القانونية ومصادر هذه الأموال تورد “الصباح”.

و أعدت إدارة الجمارك لائحة بمجموعة من الأسماء المتورطة في تهريب العملة، بهدف استثمارها في مشاريع اقتصادية، استنادا إلى معطيات دقيقة توصلت بها من نظيرتها فى إسبانيا وفرنسا وثلاث دول أخرى.

 



أضف تعليقك على المادة
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




شاهد أيضا
المغرب يستعد لإطلاق القمر الاصطناعي الثاني غدا الاربعاء
وزير الداخلية لفتيت يؤكد وضع المغرب تجربته في مجال اللا مركزية رهن إشارة الدول والمنظمات الإفريقية
الحموشي يوجه تعليمات صارمة جديدة لولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن
حرب الطرق...20 قتيلا و1874 جريحا خلال أسبوع
عفو ملكي لفائدة 792 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
أمير المؤمنين يترأس بمسجد حسان بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف
رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز يحل بالمغرب والعثماني يستقبله بمطار الرباط سلا
تنفيذا للتعليمات الملكية.. لوديي يتباحث مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية
توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية واليونيسيف لتعزيز حق الأطفال والشباب في التعليم بالمغرب
رئيس الحكومة يجري مباحثات مع نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة